Síntesis de Reformas
Ley de Instituciones de Crédito Recurso de reconsideración tramitación por la Ley del Banco de México Sanciones Administrativas: - Desahogo de pruebas - Apertura de alegatos - Resolución; emisión y notificación - Caducidad; plazo y cómputo
Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros Procedimiento administrativo sancionador: - Caducidad para actos continuos y continuados - Supuestos de caducidad no previstos; reglas aplicables - Adición de días hábiles previstos en la LFPA - Notificaciones por medios electrónicos - Desahogo de pruebas; ampliación del plazo - Plazo para alegatos - Plazo para emisión y notificación de la resolución
Ley para Regular las Agrupaciones Financieras Revocación de autorización de los Grupos Financieros: • Publicación e inscripción • Plazo para suspender oferta de servicios financieros • Derecho de audiencia y ampliación del término • Notificaciones, pruebas y alegatos • Emisión y notificación de la resolución • Opinión del Banco de México; término para la Sanciones Administrativas: - Plazo para desahogo de pruebas - Notificación y plazo para alegatos - Cierre de instrucción - Emisión y notificación de la resolución
Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito Revocación de autorización: - Derecho de audiencia y ampliación del término - Ofrecimiento y desahogo de pruebas - Notificación y plazo para alegatos - Cierre de instrucción - Emisión y notificación de la resolución - Inscripción de la declaración de revocación De la Compra Venta Habitual y Profesional de Divisas, revocación de autorización: - Derecho de audiencia y ampliación del término - Ofrecimiento y desahogo de pruebas - Notificación y plazo para alegatos - Emisión y notificación de la resolución - Emisión de opinión CNBV y BM Realización Habitual y Profesional de Operaciones de Crédito, Arrendamiento Financiero y Factoraje Financiero: - Recurso de reconsideración tramitación por la Ley del Banco de México Infracciones Administrativas: - Desahogo de pruebas, notificación de alegatos - Cierre de instrucción, - Emisión y notificación de la resolución
Reglamento Interior del Banco de México Adscripción a la DGEF de la Dirección de Análisis y Políticas de Riesgos Ambientales y Sociales Adscripción a la DGA de la Dirección de Recursos Materiales, y de Seguridad DAPRAS, ampliación de facultades: - Interconexión de entidades financieras - Vencimientos y riesgos sistémicos - Información sobre el impacto de la provisión de crédito y otros servicios - Investigadores técnicos; adscripción a unidades admtvas y facultades de representación - Fondo de Pensiones para el Bienestar - Delegados fiduciarios del Fondo de Pensiones para el Bienestar; facultades - Direcciones de Operaciones Internacionales y de Apoyo a las Operaciones; realización de actividades relacionadas con fideicomisos, mandatos o comisiones
Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros Notificaciones electrónicas Días y horas hábiles Imposición de multas: - Interrupción del plazo de caducidad
Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia Cobertura de cuotas en términos del Banco de México Revocación de autorización: - Interrupción del plazo de caducidad - Ofrecimiento y desahogo de pruebas - Notificación y plazo para alegatos - Emisión y notificación de la resolución - Emisión de opinión CNBV y BM - Publicación e inscripción de la revocación - Designación de liquidador
Ley de Uniones de Crédito Revocación de autorización: - Derecho de audiencia y ampliación del término - Ofrecimiento y desahogo de pruebas - Notificación y plazo para alegatos - Emisión y notificación de la resolución - Emisión de opinión CNBV y BM - Publicación e inscripción de la revocación Procedimientos administrativos: - Desahogo de pruebas - Notificación y plazo para alegatos - Cierre de instrucción - Emisión y notificación de la resolución
Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas Revocación de autorización: - Derecho de audiencia y ampliación del término - Ofrecimiento y desahogo de pruebas - Notificación y plazo para alegatos • Emisión y notificación de la resolución • Publicación e inscripción de la revocación Modificación de autorización: - Derecho de audiencia y ampliación del término - Ofrecimiento y desahogo de pruebas - Notificación y plazo para alegatos - Emisión y notificación de la resolución - Actos de vigilancia; plazo para concluirlos Infracciones: - Derecho de audiencia y ampliación del término - Ofrecimiento y desahogo de pruebas - Notificación y plazo para alegatos - Emisión y notificación de la resolución
Ley del Mercado de Valores Revocación de concesiones o autorizaciones: - Emisión y notificación de la resolución - Emisión de opinión CNBV y BM - Publicación e inscripción de la revocación Sanciones Administrativas: - Ofrecimiento y desahogo de pruebas - Notificación y plazo para alegatos - Emisión y notificación de la resolución
Ley de Fondos de Inversión BM facultado para investigación de infracciones Revocación de fusión y escisión: - Derecho de audiencia y ampliación del término - Ofrecimiento y desahogo de pruebas - Notificación y plazo para alegatos - Publicación e inscripción de la revocación - Inscripción en RPC - Efectos de la revocación Infracciones: - Derecho de audiencia y ampliación del término - Ofrecimiento y desahogo de pruebas - Notificación y plazo para alegatos - Emisión y notificación de la resolución - Caducidad; suspensión del plazo - Recurso de reconsideración; procedencia